Αλβανία:Σύλληψη Στελεχών της Bankers Petroleum στην Αλβανία για Φοροδιαφυγή και Ξέπλυμα Χρήματος

Η υπόθεση αγγίζει ζητήματα διαφθοράς, διεθνών πιέσεων και γεωοικονομικών συμφερόντων στην πλουσιότερη πετρελαιοφόρο περιοχή της Αλβανίας 

Την 02 Ιουλίου 2025 οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της καναδο-κινεζικής πετρελαϊκής εταιρείας Bankers Petroleum, Hongping Xiao, καθώς και τον πρώην Διευθυντή της εταιρείας στην Αλβανία, Leonidha Çobo, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.


Η σύλληψη προκάλεσε προαίσθηση τόσο εντός όσο και εκτός Αλβανίας, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται επί δύο δεκαετίες στα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας, ενώ οι κατηγορίες σχετίζονται με υποτιθέμενη απόκρυψη δισεκατομμυρίων ευρώ από το αλβανικό δημόσιο.

Η Bankers Petroleum ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Αλβανία το 2004, αναλαμβάνοντας την εκμετάλλευση του πεδίου Patos-Marinza, του μεγαλύτερου πετρελαϊκού κοιτάσματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω άδειας από την Αλβανική Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων και την κρατική εταιρεία Albpetrol. Το 2008, η εταιρεία επεκτάθηκε και στο κοίτασμα της Kucova.

Το 2016, η Bankers εξαγοράστηκε από την κινεζική Geo-Jade Petroleum, με έδρα τη Σαγκάη, περνώντας πλήρως σε κινεζικό έλεγχο.

Η εταιρεία είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο το 2015, όταν σημειώθηκε έκρηξη φυσικού αερίου στο πεδίο του Patos-Marinza, κατά τη διάρκεια γεώτρησης, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 200 κατοικίες. Παρά την αρχική έναρξη ποινικής έρευνας, η διαδικασία ανεστάλη, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από παρέμβαση του τότε Αμερικανού Πρέσβη, Donald Lu, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε ανησυχίες για τη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αλβανικής εφημερίδας Dita (Ιανουάριος 2025), κατά την περίοδο 2006–2024, η Bankers Petroleum φέρεται να είχε έσοδα 4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 800 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει καταβάλει τους ανάλογους φόρους στο αλβανικό κράτος.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος στην παρούσα συγκυρία, καθώς η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ. Η αλβανική κυβέρνηση, υπό διεθνή παρακολούθηση, φαίνεται αποφασισμένη να δείξει ότι λαμβάνει μέτρα, ακόμα και εις βάρος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ακολουθήσουν ανακρίσεις, πιθανές νέες συλλήψεις και ενδεχομένως αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Πηγή:himara.gr